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A investigação federal sobre fraude em Minnesota é, infelizmente, apenas a ponta do iceberg. A escala da fraude e da corrupção nos programas governamentais estaduais e federais, juntamente com a falta de controlos adequados para prevenir a fraude, pode ser um dos maiores problemas que os americanos enfrentam.
Em março, o presidente Donald Trump emitiu uma ordem executiva estabelecendo uma força-tarefa para eliminar a fraude. Será presidido pelo vice-presidente JD Vance, que orientará as agências a identificar vulnerabilidades em seus sistemas para ajudar a prevenir fraudes antes que elas ocorram. Isto é de very important importância.
Quando a minha equipa na Gingrich 360 analisou a corrupção generalizada no Minnesota, ficámos chocados com a quantidade de fraude e corrupção que existia. Nós temos postou um artigo sobre nossas descobertas.
Como você deve se lembrar, Alimentando Nosso Futuro em Minnesota afirmado falsamente para servir 125 milhões de refeições a crianças e apresentou uma lista de frequência falsa listando 2.040 crianças, das quais apenas 20 correspondiam aos registos de frequência escolar do distrito. A revisão de junho de 2024 do Escritório do Auditor Legislativo de Minnesota descobriu que o Departamento de Educação ignorou pelo menos 30 reclamações sobre Feeding Our Future e não conseguiu verificar suas declarações antes de aprovar os fundos.
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O FBI e agentes policiais invadem o Mini Childcare (anteriormente Mako Childcare) no sul de Minneapolis na terça-feira, 28 de abril de 2026. O Mini Childcare foi um dos 22 locais visados na manhã de terça-feira como parte de uma investigação de fraude em Minnesota. (Anthony Souffle/The Minnesota Star Tribune by way of Getty Photos)
Ao analisarmos isso, descobrimos que este não é um caso isolado.
Uma auditoria do Departamento de Saúde e Serviços Humanos de fevereiro de 2025 do Departamento de Saúde do Colorado descobriu que o programa Medicaid do estado fez pelo menos US$ 7,3 milhões em pagamentos em nome de inscritos falecidos.
Um relatório do Gabinete do Inspetor Geral da FCC de janeiro de 2026 revelou que entre 2020 e 2025, US$ 5 milhões em fundos federais alocados para web subsidiada para os pobres foram enviados para quase 117.000 pessoas que morreram. O que é mais alarmante é que muitos desses indivíduos foram inscritos e reivindicaram benefícios após a morte em vários estados no mesmo mês.
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É essential mudar o foco da recuperação de fundos roubados para a prevenção complete da fraude. Embora seja necessário recuperar o dinheiro roubado, impedir a fraude antes que ela ocorra garante que os fundos do governo cheguem àqueles que realmente precisam deles.
O Authorities Accountability Workplace estima que o governo federal perde entre 223 mil milhões de dólares e 521 mil milhões de dólares por ano devido à fraude, com base em dados dos anos fiscais de 2018 a 2022. Em 2024, o Departamento do Tesouro preveniu e recuperou com sucesso mais de 4 mil milhões de dólares em fraudes e pagamentos indevidos, uma pequena fracção das perdas globais.
Primeiro, precisamos implementar verificações antes que o dinheiro saia do banco.
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A Lei de Ajuda, Ajuda e Segurança Económica ao Coronavírus (CARES) estabeleceu o Comité de Responsabilidade de Resposta à Pandemia (PRAC) para supervisionar as despesas pandémicas. A título de teste, em junho de 2025, o PRAC emitiu um alerta de fraude sobre os números da Segurança Social utilizados para aceder a fundos de ajuda de três programas.
O comité recolheu amostras de registos e fez três perguntas simples à Administração da Segurança Social: O SSN period válido? O nome e an information de nascimento coincidem? O indivíduo estava vivo? Isso identificou US$ 79 bilhões em possíveis fraudes envolvendo 1,4 milhão de SSNs roubados ou inválidos. Se estas verificações estivessem em vigor antes da pandemia, poderiam ter evitado esta fraude massiva.
É essential mudar o foco da recuperação de fundos roubados para a prevenção complete da fraude. Embora seja necessário recuperar o dinheiro roubado, impedir a fraude antes que ela ocorra garante que os fundos do governo cheguem àqueles que realmente precisam deles.
Em segundo lugar, devemos garantir que os diferentes departamentos comuniquem de forma eficaz. O PRAC encontrou mais de 40.000 casos em que os candidatos reportaram rendimentos mais elevados à Administração de Pequenas Empresas do que à Habitação e Desenvolvimento Urbano. Isso sugeriu fraude potencial. Um melhor compartilhamento de informações poderia ter revelado isso antes.
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Terceiro, deveríamos usar a IA para prevenir fraudes antes que o dinheiro saia do Tesouro. O “Mecanismo de Prevenção de Fraude” do PRAC analisa 20.000 aplicativos por segundo para detectar anomalias. Os testes de 5 milhões de pedidos de empréstimos para desastres da SBA revelaram um caso em que 100 requerentes apresentaram 450 pedidos em 24 estados, garantindo 2,6 milhões de dólares.
Finalmente, devemos reforçar os controlos existentes, como a Iniciativa Do Not Pay do Departamento do Tesouro, que oferece às agências acesso gratuito a bases de dados para verificar a elegibilidade do pagamento.
Apesar do seu potencial, a adoção e a conformidade das agências são inconsistentes. No ano fiscal de 2024, apenas 4% das agências cumpriram os requisitos legais para aceder a estas bases de dados. O Serviço de Pesquisa do Congresso informou que não está claro quantas agências usam os bancos de dados regularmente ou em que medida.
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A auditoria do HUD para o ano fiscal de 2024 encontrou inconsistências em seu banco de dados porque um acordo de correspondência de computadores com o Departamento do Tesouro expirou em 2019. Mesmo depois de recuperar o acesso em fevereiro de 2025, o HUD continuou a usar o banco de dados de forma inconsistente.
A Iniciativa Do Not Pay enfrenta limites devido à Lei de Privacidade de 1974, retardando a aquisição de dados. Em Março de 2025, o Presidente Trump emitiu uma ordem executiva alargando o programa a mais agências e dispensando a exigência de contrato por quatro anos. Embora positivo, o Tesouro ainda busca autoridade para acessar fontes de dados, como o Diretório Nacional de Novas Contratações e as informações da Lei de Relatórios de Crédito Justo.
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Chegou a hora de o Congresso e os legisladores estaduais priorizarem a prevenção de fraudes governamentais antes que elas ocorram. Na Gingrich 360, escrevemos um white paper explicando esse problema, que incentivamos todos a ler para compreender toda a extensão do problema.
Simplesmente não podemos permitir que as pessoas roubem milhares de milhões de dólares aos contribuintes.
Rachel Peterson é diretora de Pesquisa e coordenadora de Assuntos de Segurança Nacional do Gingrich 360.
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